По данным следствия, участники дела пытались осуществить экспорт сельскохозяйственной продукции, происхождение которой не подтверждено, через цепочки поставок с фиктивными компаниями.

Одесское региональное агентство сообщило, что агротрейдер, который пытался незаконно экспортировать сою, возместил в бюджет более 14,5 миллиона гривен неуплаченных налогов. Установлено, что подозреваемые использовали поддельные документы на сельскохозяйственную продукцию, чтобы создать видимость легальных хозяйственных операций и вывезти 7,5 тысяч тонн соевых бобов в Турцию и Румынию. Следствие выяснило, что подозреваемые пытались осуществить экспорт продукции, происхождение которой документально не подтверждено, через цепочки поставок с фиктивными фирмами. Бюро экономической безопасности отметило, что в результате этих действий компания не уплатила 14,5 миллиона гривен налогов. В ходе обысков в Одесском порту и зерновых терминалах Черновицкой области детективы изъяли более 6 тысяч тонн сои, загруженной на судно, а также 1,6 тысяч тонн сои в 32 железнодорожных вагонах. Общая стоимость изъятой продукции превышает 103 миллиона гривен. Указано, что компания добровольно возместила неуплаченные налоги, и средства уже поступили в бюджет. Предварительное следствие продолжается по статье 212 Уголовного кодекса Украины, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что суд в Одессе обязал иностранца, который подделывал брендированную одежду, выплатить более полумиллиона гривен штрафа и компенсаций.